CHEOPE RISK MANAGEMENT
Dettagli azienda
Cheope Risk Management S.r.l, Impresa di Lodi attiva dal 1988 nel mercato dei servizi d’informazione e indagine, propone a tutti gli Associati ad ASSOLOMBARDA – secondo condizioni esclusive – il servizio Dual Risk per analizzare la reputazione delle controparti e la loro conformità alle normative e ai regolamenti vigenti.
Il servizio Dual Risk è pensato per offrire una valutazione in grado di definire elementi di rischio rilevanti, consistenti in :
• REATI
• SANZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
• CONNESSIONI POLITICHE
• CONNESSIONI CON ALTRE IMPRESE operanti in settori a rischio
• STRUTTURE OPACHE , che rendono impossibile identificare il titolare effettivo
Dual Risk risulta ideale per supportare le attività di analisi delle controparti svolte anche per conto delle imprese clienti, con particolare riferimento alle seguenti procedure:
❖ Contrasto della corruzione
❖ Anti financial crime
❖ Contrasto del caporalato
❖ Supply chain due diligence
❖ Acquisti responsabili
- I vantaggi per l'associato
- Modalità di adesione
Servizio di analisi reputazionale con Dual Risk.
Con Cheope puoi ricevere analisi redatte da analisti specializzati, per conoscere al meglio le tue controparti,
siano esse clienti, partner o fornitori.
➢ Identificazione Impresa (denominazione – indirizzo completo – codice fiscale e numero d’iscrizione
– CCIAA).
➢ Sintesi Informazioni Aziendali (forma giuridica – attività economica – mercato – data costituzione –
data iscrizione CCIAA – data inizio attività). Attività svolta e stato di attività.
➢ Esponenti.
➢ Fallimenti e procedure in corso.
➢ Pregiudizievoli di conservatoria e da tribunale sulla Ragione Sociale e gli Esponenti.
➢ Protesti sulla Ragione Sociale e gli Esponenti.
➢ Ultimi due bilanci riclassificati.
➢ Cariche dei soci in altre imprese.
➢ Indici di bilancio estesi ultimi 2 anni.
➢ Reati; sanzioni nazionali e internazionali = rischio reputazionale
➢ Esposizione politica= indice esposizione
➢ Collegamenti con imprese a rischio
➢ Rischiosità geografica
➢ Analisi indici «FIN-CRIME»
➢ Titolarità effettiva
➢ Opacità della struttura
➢ Score di rischio reputazionale>Dual Risk Estero
L’importo del servizio riservato agli Associati di ASSOLOMBARDA è pari a 78,00 € (anzichè 90€) per richiesta singola
Per richieste massive, a partire da 10 posizioni, l’Impresa Cheope potrà applicare ulteriori riduzioni.
Aderendo a questa convenzione, l’Associato riceve conferma della tariffa preferenziale ed è messo in contatto con i referenti di Cheope srl per l’attivazione del servizio.
-🆕 POUEY
LUCIANO PONZI INVESTIGAZIONI
